Question 1

¿Cómo funciona el verificador de estafas cripto?

Accepted Answer

El verificador cruza direcciones y URL de criptomonedas con múltiples bases de datos públicas de estafas, incluidas CryptoScamDB (más de 6.000 entradas), Chainabuse (estafas reportadas por la comunidad) y Bitcoin Abuse Database. Muestra cuántas veces se ha denunciado una dirección, el tipo de estafa (ransomware, phishing, esquema Ponzi, etc.) y una puntuación de confianza basada en el volumen de reportes y su verificación.

Question 2

¿Un resultado limpio garantiza que la dirección es segura?

Accepted Answer

No. Un resultado limpio significa que la dirección no ha sido reportada en nuestras bases de datos, pero NO garantiza seguridad. Los estafadores crean direcciones nuevas a diario. Realiza siempre investigación adicional: revisa el historial de transacciones en un explorador de blockchain, verifica el proyecto o la persona, envía primero una transacción de prueba y mantente alerta ante tácticas de ingeniería social.

Question 3

¿Qué debo hacer si la dirección es clasificada como de alto riesgo?

Accepted Answer

NO envíe fondos a una dirección de alto riesgo. Si recibió una exigencia de ransomware, no pague: contacte a las autoridades y a especialistas en recuperación de ransomware. Si se trata de una oportunidad de inversión, probablemente sea una estafa. Si alguien le pide que envíe fondos a esta dirección, está intentando estafarlo. Informe el incidente a las autoridades pertinentes.

Question 4

¿Cuáles son las estafas de criptomonedas más comunes en 2025?

Accepted Answer

Las principales estafas cripto son: (1) “Pig Butchering” o engorda del cerdo: estafas románticas que llevan a plataformas de inversión falsas (38% de las pérdidas), (2) Sitios de phishing que se hacen pasar por exchanges o billeteras (24%), (3) Falsos obsequios de suplantadores de celebridades (15%), (4) Rug pulls en los que los desarrolladores drenan la liquidez (12%) y (5) Esquemas Ponzi que prometen rendimientos garantizados y elevados (11%).

Question 5

¿Cómo puedo protegerme de las estafas con criptomonedas?

Accepted Answer

Mejores prácticas: (1) Usa este verificador de estafas antes de enviar fondos, (2) Nunca compartas claves privadas ni frases semilla, (3) Verifica las URL con cuidado y marca los sitios legítimos, (4) Envía primero transacciones de prueba, (5) Investiga los proyectos a fondo, (6) Sé escéptico ante rendimientos garantizados, (7) Utiliza monederos de hardware para montos grandes, (8) Activa el 2FA en todas tus cuentas, (9) Evita hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico o mensajes directos.

Question 6

¿Qué es el “pig butchering” y cómo funciona?

Accepted Answer

El pig butchering es una estafa amorosa en la que los estafadores construyen relaciones en aplicaciones de citas (Tinder, Bumble), migran a WhatsApp o Telegram y luego mencionan de forma casual inversiones exitosas en criptomonedas. Finalmente te animan a invertir en un exchange falso que ellos controlan, mostrando ganancias ficticias para que aportes más capital. Cuando intentas retirar, los fondos han desaparecido. Este es el tipo de estafa cripto número uno, responsable del 38% de las pérdidas.

Question 7

¿Puedo denunciar una dirección fraudulenta que encontré?

Accepted Answer

Sí. Reportar estafas ayuda a proteger a otras personas. Puede hacerlo en: CryptoScamDB (https://cryptoscamdb.org/report) para sitios de phishing, Chainabuse (https://chainabuse.com/report) para direcciones maliciosas en múltiples cadenas, y Bitcoin Abuse (https://bitcoinabuse.com/report) para casos de ransomware o chantaje con Bitcoin. También informe los incidentes en Estados Unidos al FBI IC3 (https://ic3.gov) y a la FTC (https://reportfraud.ftc.gov).

Question 8

¿Por qué ocurrieron $9,3 mil millones en estafas de criptomonedas en EE. UU. en 2024?

Accepted Answer

Las estafas cripto se dispararon debido a: (1) una mayor adopción de criptoactivos, que amplía la base de víctimas, (2) ingeniería social cada vez más sofisticada, como los fraudes tipo “pig butchering”, (3) transacciones anónimas que hacen imposible la recuperación de fondos, (4) barreras de entrada muy bajas para lanzar tokens o sitios fraudulentos, (5) suplantación de celebridades y proyectos legítimos, y (6) ausencia de protecciones al consumidor comparables con la banca tradicional. La educación y herramientas como este verificador de estafas son defensas críticas.

Verificador de Estafas Cripto

Preguntas Frecuentes

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Sources & References

FBI Internet Crime Complaint Center: Cryptocurrency Fraud Report

Federal Trade Commission: Cryptocurrency Scams