Question 1

Comment fonctionne le vérificateur d’escroqueries crypto ?

Accepted Answer

Le vérificateur recoupe les adresses et URL liées aux cryptomonnaies avec plusieurs bases de données publiques d’escroqueries, notamment CryptoScamDB (plus de 6 000 entrées), Chainabuse (signalements communautaires) et Bitcoin Abuse Database. Il indique combien de fois une adresse a été signalée, le type d’escroquerie (rançongiciel, hameçonnage, Ponzi, etc.) ainsi qu’un score de confiance fondé sur le volume des signalements et leur vérification.

Question 2

Un résultat propre garantit-il que l’adresse est sûre ?

Accepted Answer

Non. Un résultat propre signifie que l’adresse n’a pas été signalée dans nos bases de données, mais cela ne garantit PAS sa sécurité. Des fraudeurs créent de nouvelles adresses chaque jour. Effectuez toujours des vérifications supplémentaires : consultez l’historique des transactions sur un explorateur blockchain, vérifiez le projet ou la personne, envoyez d’abord une transaction test et restez vigilant face aux tactiques d’ingénierie sociale.

Question 3

Que dois-je faire si l'adresse est signalée comme à haut risque ?

Accepted Answer

NE TRANSFÉREZ PAS de fonds vers une adresse à haut risque. Si vous avez reçu une demande de rançon, ne payez pas : contactez les forces de l'ordre et des spécialistes de la récupération après rançongiciel. S'il s'agit d'une opportunité d'investissement, il s'agit très probablement d'une escroquerie. Si quelqu'un vous demande d'envoyer des fonds à cette adresse, il tente de vous frauder. Signalez l'incident aux autorités compétentes.

Question 4

Quelles sont les escroqueries crypto les plus courantes en 2025 ?

Accepted Answer

Les principales escroqueries crypto sont : (1) les arnaques dites « pig butchering » — fraudes sentimentales menant vers de fausses plateformes d’investissement (38 % des pertes), (2) les sites de phishing usurpant l’identité de plateformes d’échange ou de portefeuilles (24 %), (3) les faux cadeaux promus par des imitateurs de célébrités (15 %), (4) les rug pulls où les développeurs vident la liquidité (12 %) et (5) les chaînes de Ponzi promettant des rendements garantis élevés (11 %).

Question 5

Comment puis-je me protéger contre les escroqueries liées aux cryptoactifs ?

Accepted Answer

Bonnes pratiques : (1) utilisez cet outil de vérification avant d’envoyer des fonds, (2) ne partagez jamais vos clés privées ni vos phrases de récupération, (3) vérifiez soigneusement les URL et ajoutez les sites légitimes à vos favoris, (4) effectuez d’abord des transactions test, (5) examinez en profondeur chaque projet, (6) restez sceptique face aux rendements garantis, (7) utilisez des portefeuilles matériels pour les montants importants, (8) activez l’authentification à deux facteurs sur tous vos comptes, (9) évitez de cliquer sur les liens reçus par e‑mail ou message privé.

Question 6

Qu’est-ce que le « pig butchering » et comment cela fonctionne-t-il ?

Accepted Answer

Le « pig butchering » est une escroquerie sentimentale dans laquelle des fraudeurs nouent une relation sur des applications de rencontre (Tinder, Bumble), puis déplacent la conversation vers WhatsApp ou Telegram avant d’évoquer des investissements en crypto prétendument fructueux. Ils vous encouragent ensuite à placer des fonds sur une plateforme fictive qu’ils contrôlent, montrant de faux gains pour vous pousser à investir davantage. Lorsque vous tentez de retirer l’argent, les fonds ont disparu. Il s’agit du principal type d’arnaque crypto, responsable de 38 % des pertes.

Question 7

Puis-je signaler une adresse frauduleuse que j’ai rencontrée ?

Accepted Answer

Oui. Signaler les escroqueries aide à protéger les autres. Vous pouvez déclarer les incidents à : CryptoScamDB (https://cryptoscamdb.org/report) pour les sites d’hameçonnage, Chainabuse (https://chainabuse.com/report) pour les adresses malveillantes sur différentes blockchains, Bitcoin Abuse (https://bitcoinabuse.com/report) pour les rançongiciels ou tentatives de chantage en bitcoins. Signalez également les faits à la FBI IC3 (https://ic3.gov) et à la FTC (https://reportfraud.ftc.gov) pour les incidents survenus aux États-Unis.

Question 8

Pourquoi 9,3 milliards de dollars d’escroqueries en crypto se sont-ils produits aux États-Unis en 2024 ?

Accepted Answer

Les escroqueries crypto ont augmenté en raison de : (1) une adoption accrue des cryptoactifs, offrant davantage de cibles ; (2) des techniques sophistiquées d’ingénierie sociale comme les fraudes "pig butchering" ; (3) l’anonymat des transactions, qui rend la récupération des fonds quasi impossible ; (4) la faible barrière à la création de jetons ou de sites frauduleux ; (5) l’usurpation d’identité de célébrités et de projets légitimes ; (6) l’absence de protections pour les consommateurs comparée à la banque traditionnelle. L’éducation financière et des outils tels que ce vérificateur d’escroqueries demeurent des défenses essentielles.

Vérificateur d'Arnaques Crypto

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Sources & References

FBI Internet Crime Complaint Center: Cryptocurrency Fraud Report

Federal Trade Commission: Cryptocurrency Scams